Beginn der Weiterleitung von Daten an das GGPS durch die Banken betr. Kunden mit erhöhtem Risiko der Steuerhinterziehung

-


Pressemitteilung des Finanzministeriums vom 29.7.2013 betr. den von Finanzminister, G. Stournaras, unterzeichneten Beschluss, mit welchem der Prozess zur Weiterleitung der Bankkundendaten betr. Kunden mit erhöhtem Risiko der Steuerhinterziehung an das GGPS (Generalsekretariat der Informatiksysteme) beginnt. 


Im Beschluss wird die Art, das Verfahren und der Zeitrahmen der Übertragung festgelegt und jedes andere Thema im Zusammenhang mit den eingereichten Daten, die Kunden von Kreditinstituten betreffen und in die Kategorie „hohes Risiko" der Steuerhinterziehung fallen. 


Gemäss Beschluss sind die Kreditinstitute verpflichtet, Datensammlungen mit wirtschaftlichem und steuerlichem Interesse an das GGPS zu liefern unter Anwendung des Art. 82, §§ 2 und 8, Einkommenssteuergesetz. In diese Verpflichtung fallen:


A.          Selbständig Erwerbende, die Bankkonten unterhalten oder die tatsächlich Begünstigte sind und welchen während des vorangegangenen Kalenderjahres Gutschriften von Gesamtbeträgen, die jeweils die Obergrenze gemäss Beschluss Nr. 281/5/17-3-2009 der Kommission für Bank- und Kreditthemen der Griechischen Nationalbank übersteigen, aufweisen.

B.           Juristische Personen, auf dessen Bankkonten die gesamten Bareinlagen oder -bezüge während des letzten Jahres jeweils die Obergrenze des Betrages gemäss Beschluss 281/5/17-3-2009 der Kommission für Bank- und Kreditangelegenheiten der Griechischen Nationalbank übersteigen. 


Die Kreditinstitute sind verpflichtet, die Angaben jeder Kategorie ihrer Kunden an das GGPS zu übertragen. Die Übertragung erfolgt direkt an das GGPS über das Internet mittels einem sicheren Transfersystem. Die Voraussetzungen der Datei, die Art der Übertragung und der Zeitrahmen der Übertragung werden rechtzeitig in der Internetseite des GGPS bekannt gegeben. 


Die Datenübertragung hat jährlich zu erfolgen und als Einsendeschluss gilt der 30. April des dem Referenzjahr folgenden Jahres. 


Die Institute bewahren die an das GGPS übertragenen Daten mindestens drei Monate seit Übertragung auf. Das GGPS bewahrt die Daten für sechs Monate seit Erhalt auf. 


Der Beschluss gilt für Daten ab dem Jahr 2011; v.a. für die erste Anwendung wird die Übertragung betr. das Jahr 2011 bis 30.10.2013 erfolgen und betr. das Jahr 2012 bis 31.12.2013. 

relevante Artikel: 
"Katalog verdächtiger Transaktionen sowie ungewöhnlichen Verhaltens, die den Verdacht auf Geldwäscherei aufkommen lassen"

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Besten Dank für Ihren Kommentar.

Beliebte Posts aus diesem Blog

A.F.M. – Wer braucht eine Steuernummer in Griechenland

-
In Griechenland muss jede natürliche und juristische Person sowie Personengemeinschaft im Besitze einer Steuernummer (sog. Arithmo Forologiko Mitro/A.F.M.) sein.   Die Steuernummer ist eine spezielle Identifikations-Nummer, welche bis zum Ableben einer Person oder Aufgabe der Geschäftstätigkeit ihre Gültigkeit hat. Die Identität einer Person wird durch diese Steuernummer bedingt, dies allein schon aus der Tatsache, dass sie im Verkehr mit den Behörden und Ämtern unabdingbar ist. Aber auch im privaten Verkehr bei der Abwicklung verschiedenster Rechtsgeschäfte muss die Steuernummer vorgewiesen werden, wie z.B. Kauf von Liegenschaften, Anmeldung Telefonanschluss, Bankverkehr etc.  Die Einzigartigkeit dieser Steuernummer ist dadurch geprägt, dass sie in Verbindung mit zahlreichen persönlichen Daten des Steuerpflichtigen steht, wie ID-Nummer, Geburtsdatum/Gründungsdatum, Wohnadresse/Unternehmenssitz etc. Wer muss einen Antrag auf die Steuernummer stellen? In-
Mehr anzeigen

Rentner mit Wohnsitz im Ausland – Information des IKA-E.T.A.M.

-
Athen, 24. April 2013 Ankündigung Information für die Renter mit Wohnsitz im Ausland „Die Leitung des IKA-ETAM informiert die im Ruhestand befindlichen Personen mit ständigem Wohnsitz im Ausland und die der Zweigstelle des IKA-ETAM, Athen, unterstehen, dass gemäss griechischer Gesetzgebung, die Rentenzahlung für alle eingestellt wurde, die über keine Versicherungsnummer (Arithmo Mitro Koinonikis Asfalisis A.M.K.A.) und A.F.M. (Arithmo Forologiko Mitro) verfügen oder eine dieser  Angaben der zuständigen Versicherungsabteilung in Griechenland nicht bekannt gegeben haben.  Aus diesem Grund befindet sich auf der Internetseite des IKA-ETAM ( www.ika.gr ) eine entsprechende Anwendung „Informationen für Rentner im Ausland“, in welcher die betroffenen Personen die A.M.K.A. und das A.F.M. sowie ihre persönlichen Daten eintragen können. Hernach werden sie auf elektronischem Weg über diese Anwendung über die Eintragung und Erledigung der Rentenzahlung informiert. 
Mehr anzeigen

Wie wurden im Antiken Griechenland Steuern erhoben? - Kurzer Exkurs

-
Wohlhabende und Prostituierte, Metöken - alle wurden im antiken Athen besteuert Wenn die antiken Athener nicht Meister in der Erhebung und Eintreibung der Steuern gewesen wären, gäbe es vielleicht den Parthenon heute nicht. Eine Übertreibung? Und doch, dank des von den anderen Städten bezahlten Tributs während der Ersten Athener Allianz – speziell seit 454 v.Chr. ging 1/20 der jährlichen Steuern zu Gunsten der … Göttin Athene – Perikles sparte das Geld, um den berühmten Tempel zu erbauen.  Vor 2500 Jahren waren die Kassen von Athen gefüllt, ohne die Hilfe der Ökonomen Harvards‘. Die Wirtschaftskrise war ein unbekanntes Wort und der Überschuss erreichte solche Höhen, dass wenn diese Hr. G. Papakonstantinos heute besitzen würde (Artikel vom Jahr 2010, als Herr Papakanstantinos noch Finanzminister war), würde er vor Freude weinen. Auch damals aber, ohne den Druck der europäischen Partner, wurden Steuern mit diversen Bezeichnungen eingenommen, ordentliche und ausserorden
Mehr anzeigen